ЮИД России РФ Проявление Должной Осмотрительности
Согласно письма ФНС от 16 марта 2015 года № ЕД-4-2/4124 О рассмотрении обращения по вопросу разъяснения принятия мер Должной осмотрительности при выборе контрагента, Федеральная налоговая служба сообщает следующее: что при заключении сделок налогоплательщикам в первую очередь необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Следовательно, именно на этапе выбора поставщиков необходимо проверять их юридический статус и деловую репутацию, проявляя тем самым должную осмотрительность.
Из письма ФНС РФ от 23.01.2013 г. № АС-4-2/710:
Если ищете Павлова Алёна Владимировна, посмотрите часть данных из отчета ниже. Это поисковый результат из открытых реестров Украины. Полные данные доступны после получения отчета.
Вы нашли долги у Павлова Алёна Владимировна?
Да, мы нашли 3 долговых записи у Павлова Алёна Владимировна.
У Павлова Алёна Владимировна есть суды?
Нашли 1 судебное заседание.
Есть информация о судимости Павлова Алёна Владимировна?
Судимость – это конфиденциальная информация, ее запрещено публиковать. Однако есть возможность законно просматривать судебные дела, участником которых является Павлова Алёна Владимировна (информация публикуется с 2015 года). Найдено 1 судебное заседание, где человек является стороной в деле. Судебные заседания были с такими предметами дел: видачу судового наказу
В реестрах находятся записи о взыскании средств человека?
Да, мы нашли 1 запись о взыскании средств в реестре должников
Павлова Алёна Владимировна имеет коммунальные долги?
Есть сведения о долгах за коммунальные услуги в исполнительных производствах.
Павлова Алёна Владимировна Человек находится в Едином реестре должников?
Да, найдено 3 записи.
Ответы могут содержать часть данных в записях. Для просмотра полных данных по запросу Павлова Алёна Владимировна, нажмите “Открыть отчет”, или введите фамилию отчества и регион и нажмите Найти на этой странице. Количество совпадений может отличаться от данных на этой странице по причине обновления реестров.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНН / Регион получения: / Новосибирская область
Регионы ведения Бизнеса:
Москва
Признаки “массового” Руководителя
:
Не имеет
Признаки “массового” Учредителя (Участника)
:
Не имеет
Задолженность по налогам:
Наличие обеспечительных мер
:
Реестр террористов и экстремистов
:
Представлена общая информация по всем организациям
Судебные дела организаций
Исполнительные производства организаций
Впервые стал(а) руководителем
Начал(а) предпринимательскую деятельность
Специальный налоговый режим
Представлена общая информация по всем организациям в качестве руководителя
Комарова Дарья Алексеевна
Павлова Алена Владимировна руководил(а) с 17.01.2020 по 28.07.2022
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 63б, офис 27 эт 3,5 комн 2
7743327930, 1207700008911, 10 000 руб., 17.01.2020
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
В стадии банкротства
Галкин Сергей Валентинович
Павлова Алена Владимировна руководил(а) с 21.07.2017 по 08.10.2018
129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 85 СТР. 1, этаж 2 пом. i комн. 10
7717796653, 5147746215282, 1 010 000 руб., 13.10.2014
Строительство жилых и нежилых зданий
Представлена общая информация по всем организациям в качестве учредителя
Павлова Алена Владимировна был(а) учредителем с 04.07.2017 по 07.09.2018
Риски в качестве:
ПАВЛОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН 540506074567
Проверить по базе МВД
Долги по кредитам, алиментам, договорам
Реестр террористов экстремистов, иноагентов
ВУ и штрафы ГИБДД
Проверить паспорт и многое другое
ПАВЛОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ИНН:
Па – Каталог физ.лиц по алфавиту
Информация предоставляется для (Цели публикации): 1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков.
2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.
Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.
Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.